Argentinië: Tien Zwitserse bankrekeningen in het vizier

Drie jaar geleden onthulden Argentijnse journalisten een enorm netwerk van corruptie en witwaspraktijken rondom de voormalige president Néstor Kirchner, die het land tussen 2003 en 2008 regeerde en in 2010 stierf. Nu komen er nieuwe details aan het licht.

Een van de Krichner-specialisten is Lárazo Báez – een aannemer, waarvan de economische opkomst nauw met de politiek van Kirchner in verband staat. Door de onthullingen in de pers kwam ook justitie in actie, zoals handelszeitung.ch berichtte. Officier van justitie José María Campagnoli legde een bericht voor, waarin stond hoe Báez’ omgeving miljoenen dollars het land uit bracht en daarmee blijkbaar ook de in Zwitserland ingezeten bewindvoerder en landgenoot Néstor Marcelo Ramos alsook zijn Helvetic Service Groep bedienden.

Nieuwe poging

Al in het verleden waren de Argentijnse officieren van justitie bezig met het terugkrijgen van de miljoenen opzettelijk verborgen gelden in Zwitserland – zonder succes. Nu hebben Argentijnse gerechtelijke autoriteiten bij het federale bureau justitie ( Bundesamt für Justiz) weer stappen ondernomen. Ze willen rekeninggegevens van diverse Zwitserse banken zien: Sarasin, Lombard Odier, Citibank en PKB zijn in het vizier van de Zuid-Amerikanen – dat berichtte de in Genf wonende Argentijnse journalist Juan Gasparini dit weekend al.

In het nieuwe verzoek om rechtshulp, dat handelszeitung.ch in handen heeft, gaat het niet alleen direct om Zwitserse bankrekeningen van Lázaro Báez, maar ook om de rekeningen van zijn kinderen en van de Italiaans-Argentijnse Nestor Ramos uit de Tessin en zijn Zwitserse bedrijf Helvetic Services Group. Een schriftelijke aanvraag over deze zaak liet Ramos’ Helvetic Services Group onbeantwoord.

Ook bankrekeningen in Liechtenstein

In het verzoek om rechtshulp van de Argentijnse officieren van justitie gaat het om bedrijven in Panama, Belize, Uruguay, de VS en Argentinië. De wezenlijke geldstromen vonden allen in Zwitserland in Genf en Lugano en ook in Liechtenstein bij de LGT Bank in Vaduz plaats. Alleen al in één geval becijferen de Argentijnse officieren van justitie de via Zwitserland ontdoken fondsen op meer dan 32 miljoen US-dollar. Handelszeitung.ch heeft daar in het verleden meerdere malen over bericht, want de activiteiten van de Helvetic Services Group reikten tot in de Zwisterse voetbalscene.

Tussen de Helvetic Services Group en het ex-Fifa-ethiekcommissie-lid Juan Damian konden de onderzoekers ook geldstromen traceren. Damiani is sinds de Panama-paper-onthullingen bekend – en trad af bij de Fifa. Nu doen de autoriteiten ook ook onderzoek naar de advocaat Damiani, is in het de handelszeitung.ch voorliggende document te lezen.

Complexe zaak

Al in september 2015 ging er in Bern een verzoek om rechtshulp over de zaak Báez in. Dat bijzonder complexe verzoek bleek echter onvolledig, zei een voorlichter van het federaal bureau tegen de handelszeitung.ch. In april 2016 verzocht het federaal bureau de Argentijnse autoriteiten om aanvullingen en verklaringen. Eind augustus heeft het federaal bureau een aangevuld verzoek om rechtshulp ontvangen.

In het onderzoeksdossier steunden de officieren van justitie ook op de inzichten van een onverhoopte bondgenoot: Hedgefondsgoeroe Paul Singer. Hij procedeerde tegen Argentinië wegens staatsschulden in de hoogte van 1,7 miljard dollar. In de loop van dit proces had hij voor het proces belangrijke inzichten gekregen, die de eerste onderzoeken van de Argentijnen bevestigden.

Bron: Handelszeitung

Vertaling: Petra, mimikama.nl